Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141090, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская (Юбилейный Мкр), д. 1/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002036730

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5054002290

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28426-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19678; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19678

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Совет директоров АО «ЭКА» «26» мая 2023 г. принял решение о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 4/23 от 26.05.2023 г.).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: «29» июня 2023 года.

Место проведения собрания: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время начала проведения собрания - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«06» июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы Председателя собрания и Секретаря собрания.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества и перспективах его развития.

3. Отчет генерального директора по финансовым показателям деятельности Общества и основным факторам риска, связанных с его деятельностью.

4. Отчет Председателя ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение годового Отчета Общества.

6. Распределение прибыли и убыткам по итогам года.

7. Порядок выплаты дивидендов.

8. Рассмотрение и утверждение формы Бюллетеня для голосования.

9. Прекращение полномочий Совета директоров.

10. Выборы нового состава Совета директоров.

11. Выборы ревизионной комиссии Общества.

12. Выборы аудитора Общества.

13. Одобрение участия в конкурсах.

14. Об одобрении крупных сделок по привлечению кредитов и открытию кредитных линий в банках Российской Федерации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, в течение 21 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-28426-Н от 19.08.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.П. Гришко

3.2. Дата 31.05.2023г.